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500万彩票网电脑版比分-东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告
2019-07-26 22:23:26

  证券代码:603359 证券简称:东珠生态布告编号:2019-051

  东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年7月13日以通讯及邮件方法告诉整体董事及高档管理人员,会议于2019年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生掌管,公司高档管理人员列席会议。

  本次会议的告诉、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规则,会议构成的抉择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议审议并经过了如下方案:

  1、《关于及其摘要的方案》

  为进一步完善公司管理结构,树立和完善劳作者与所有者的利益同享机制,倡议公司与个人一起持续发展的理念,有用调集管理者和公司职工的积极性,吸收和保存优秀人才,统筹公司近期利益和长时间利益,更灵敏地吸收各种人才,然后更好地促进公司长时间、持续、健康发展。依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》等相关法令、行政法规、标准性文件以及《公司章程》的有关规则并结合公司实际状况,公司拟施行2019年第一期职工持股方案并拟定了《东珠生态环保股份有限公司2019年第一期职工持股方案(草案)》及其摘要。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上宣布的《东珠生态环保股份有限公司2019年第一期职工持股方案(草案)》及其摘要。

  公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  2、《关于提请股东大会授权董事会处理公司职工持股方案相关事宜的方案》

  为保证公司2019年第一期职工持股方案(以下简称“本职工持股方案”或“职工持股方案”)的顺畅施行,提请股东大会授权董事会全权处理与职工持股方案相关的事宜,包含但不限于以下事项:

  1、安排处理本职工持股方案比例认购事宜;

  2、授权董事会处理职工持股方案的改变和停止;

  3、授权董事会对职工持股方案的存续期长和提早停止作出决定;

  4、授权董事会改变职工持股方案的参加目标及确定标准;

  5、职工持股方案经股东大会审议通往后,若在施行期限内相关法令、法规、方针发生变化的,授权公司董事会按新发布的法令、法规、方针对职工持股方案作相应调整;

  6、授权董事会处理本职工持股方案所获股票的确定和解锁的悉数事宜;

  7、授权董事会拟定、签署与本职欲望乐园工持股方案相关的协议文件;

  8、授权500万彩票网电脑版比分-东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告董事会处理职工持股方案所需的其他必要事宜,但有关文件清晰规则需由股东大会行使的权力在外。

  上述授权自股东大会经过之日起至本职工持股方案施行结束之日内有用。

  公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  3、《关于的方500万彩票网电脑版比分-东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告案》

  为标准公司2019年第一期职工持股方案的施行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》、《上海证券交易所上市公司职工持股方案信息宣布作业指引》以及其他法令法规、标准性文件和《东珠生态环保股份有限公司章程》的规则,公司拟定了《东珠生态环保股份有限公司职工持股方案管理办法(2019年第一期)》。

  具体内容见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上宣布的《东珠生态环保股份有限公司职工持股方案管理办法(2019年第一期)》。

  公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  4、《关于部分征集资金出资项目延期的方案》

  为了下降征集资金的投入危险、进步征集资金运用功率、保证资金安全合理运用,公司依据项目实际状况并经研讨证明,将原方案于2019年8月28日前完结的生态与湿地环境修正研制才能进步项目延伸至2020年12月31日。

  独立董事、监事会、保荐组织瑞信方正证券有限责任公司宣布了清晰赞同的定见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)宣布的《东珠生态环保股份有限公司关于部分征集资金出资项目延期的布告》(布告编号:2019-054)。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  5、《关于持续运用搁置征集资金进行现金管理的方案》

  公司于2018年8月17日在第三届十九次董事会上经过了《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》,该授权行将到期。为持续进步征集资金运用功率,在保证不影响征集资金出资方案以及保证征集资金安全的前提下,公司拟将不超越10,000.00万元搁置征集资金进行现金管理,出资期限为自公司董事会审议经过之日起不超越12个月,在抉择有用期内公司可依据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内翻滚出资运用。

  独立董事、保荐组织瑞信方正证券有限责任公司宣布了清晰赞同的定见。

  具体内容详见公司同日在上海500万彩票网电脑版比分-东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)宣布的《东珠生态环保股份有限公司关于持续运用搁置征集资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-055)。

  表决状况:赞同9票500万彩票网电脑版比分-东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告,对立0票,放弃0票。

  6、《关于提请举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上宣布的《关于举行东珠生态环保股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-056)。

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  备检文件:

  《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择》

 500万彩票网电脑版比分-东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告 东珠生态环保股份有限公司

  董事会

  2019年7月24日

(责任编辑:DF376)